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Politique de lutte contre le blanchiment d'argent
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Politique de lutte contre le blanchiment d'argent

Les îles Vierges britanniques ont introduit en 2008 une réglementation renforcée contre le blanchiment d'argent qui exige des entreprises réglementées qu'elles mettent en place des systèmes et des contrôles rigoureux en matière de KYC et de due diligence. Il est conforme aux recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (FATF -  Financial Action Task Force).